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达到什么标准转让金融机构经营许可证罪才能立案?

来源:投聚财经


法律分析:转让金融机构经营许可证罪立案标准:

转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的,应予立案追诉。构成转让金融机构经营许可证罪,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

一、变造金融机构批准文件罪怎么处罚量刑

中国刑法变造金融机构批准文件罪的量刑:一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。变造金融机构批准文件罪在客观方面表现为变造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的批准文件的行为。

二、擅自设立金融机构罪构成

擅自设立金融机构罪的构成:

1、本罪侵犯的对象是国家金融管理制度;

2、本罪客观上表现为未经中国人民银行批准设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构;

3、本罪的主体,既可以是自然人,也可以是单位;

4、本罪主观上必须出于直接故意。

未经国家有关主管部门批准,设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,处五万元以上五十万元以下罚金。

三、伪造金融机构批准文件罪如何判刑

伪造金融机构批准文件罪是指伪造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的行为。

犯本罪的,具体量刑标准如下:

1、处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;

2、情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

法律依据:《最高人民、关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十五条,伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,应予立案追诉。

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